公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-024

证券代码：400057 证券简称：海国油 3 主办券商：国投证券

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为黑龙江省海国龙油石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，马菁在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

马菁，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北石油
大学 ，硕士研究生学历。2009 年 9 月至 2020 年 3 月就职于储运销售分公司；
2020 年 2 月起，任吉林东镇律师事务所执业律师；2025 年 7 月至 2026 年 4 月，
任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事马菁会
议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出

董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

会会 者连续两次未能 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议

议次 出席也不委托其 数

数 会议次数 次数

数 他董事出席的情

公告编号：2026-024

况

马菁 3 3 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事马菁对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 8 第七届董事会 1、杨发新先生不再担任公司副总 同意

月 28 日 第二十二次会 经理职务；2、公司 2025 年半年

议 度报告

2025 年 12 第七届董事会 1、公司拟向北京市海淀区国有资 同意

月 5 日 第二十三次会 产投资集团有限公司申请借款到

议 期日延长；2、公司拟向北京市海

淀区国有资产投资集团有限公司

申请不超过人民币 26,309 万元

借款；3、公司拟向北京市海淀区

国有资产投资集团有限公司申请

借款到期日延长；4、公司拟向北

京市海淀区国有资产投资集团有

限公司申请借款到期日延长；5、

公司拟向北京市海淀区国有资产

投资集团有限公司申请不超过

人民币 1,000 万元借款；……
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