公告日期：2026-04-28

证券代码：400057 证券简称：海国油 3 主办券商：国投证券
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日下午 2 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400057 海国油 3 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的黑龙江泽言律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度财务报告 √

3 公司 2025 年度报告及摘要 √

4 公司 2025 年利润分配方案 √

5 董事会关于公司 2025 年度财务报 √

告被出具带持续经营重大不确定

性段落的无法表示意见的专项说

明的意见

6 关于债权转移的议案 √

海国龙油公司将所持有龙油股份

股权质押给北京市海淀区国有资

7 √

产投资集团有限公司作为借款增

信方式

海国龙油公司将合并口径内资产

抵押给北京市广域方圆商贸有限

8 √

责任公司作为借款（新增）的增信

措施

审计委员会关于<董事会关于公司

2025 年度财务报告被出具带持续

9 √

经营重大不确定性段落的无法表

示意见的专项说明>的意见

一、公司 2025 年董事会工作报告。

二、公司 2025 年度财务报告。

三、公司 2025 年度报告及摘要。

四、根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025 年度公司实现归属……
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