公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-037
证券代码：400059 证券简称：天珑 5 主办券商：兴业证券
天珑科技集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路 33 号天珑大厦 23 楼大西洋 06 会议室

3.会议召开方式：

√现场投票 √网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林文鸿先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数1,409,683,909 股，占公司有表决权股份总数的 74.79548%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 1,124,034 股，占公司有表决权股份总数的 0.05964%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公司部分董事、监事、高管列席本次股东大会。

公告编号：2023-037
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于向参股子公司提供财务资助暨关联交易
的公告》（公告编号 2023-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,409,589,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.99329%；反对股数 40,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00290%；
弃权股数 53,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00381%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避情况。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案序号 议案名称

票数 比例 票数 比例 票数 比例

关于向参股子

1 公司提供财务 123,418,401 99.92340% 40,904 0.03312% 53,705 0.04348%
资助暨关联交

易的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：何谦 蔡孟娟

（三）结论性意见：

本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所的律师见证并出具了法律意见
书，律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席

公告编号：2023-037
会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

天珑科技集团股份有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。