公告日期：2024-04-30

证券代码：400059 证券简称：天珑 5 主办券商：兴业证券
天珑科技集团股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面、电子邮件
等方式发出

5.会议主持人：董事长林文鸿

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

会议逐项审议并以记名投票表决方式形成以下决议：

（一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度利润分配预案为:不派发现金红利，不送红股，不实施资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于预计公司及子公司申请授信额度及担保事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《关于预计公司及子公司申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于预计公司及子公司接受关联方提供担保的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《关于预计公司及子公司接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.回避表决情况：

关联董事林文鸿、林文炭及林震东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

（八）审议通过了《关于预计公司及子公司对外担保额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《关于预计公司及子公司对外担保额度的……
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