公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-011

证券代码：400059 证券简称：天珑 5 主办券商：兴业证券
天珑科技集团股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，曾凡跃、窦志铭、秦志光在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

曾凡跃，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计
师职称，非执业注册会计师资格，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任职于四川省大邑盐厂、蛇口中华会计师事务所、深圳市注册会计师协会、德
勤华永会计师事务所等，2007 年 11 月至 2023 年 9 月先后任招商局地产控股股
份有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会秘书处及财务部副总经理。2023 年 12 月至今担任深圳市富安娜家具用品股份有限公司独立董事，2024
年 1 月至今担任深圳万讯自控股份有限公司独立董事。2018 年 7 月至今任公司
独立董事。

秦志光，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、二级教授、博士生导师。曾任电子科技大学计算机科学与工程学院、信息与软件工程学院院长，国家特殊津贴获得者。国务院学科评议组计算机科学技术组（第六、七届）成员；国务院学位委员会网络空间安全一级学科论证专家组成员。中国计算机学会、中国密码学会理事，中国软件行业协会常务理事。四川省委省政府第二届决策咨询委员会委员。四川省软件行业协会理事长、成都市软件行业协会理事
长。2018 年-2023 年任四川久远银海软件股份有限公司独立董事。2021 年 7 月
至今任公司独立董事。

公告编号：2024-011

窦志铭，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，深圳职业技术大学二级教授。曾任管理学院院长、教务处长、科协副主席等。广东省特支计划“教学名师”，广东省优秀教学团队“市场营销”团队带头人，第五、六届深圳政协委员，广东省决策咨询研究基地-现代产业与中小企业创新发展研究中心执行主任。参与国家教学成果一等奖，二等奖各一次，获省教学成果二等奖。2021 年 7 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了7次董事会会议、3次股东大会。独立董事曾凡跃、窦志铭、秦志光会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

曾凡跃 7 7 0 0 否 0

秦志光 7 7……
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