公告日期：2024-05-22

证券代码：400059 证券简称：天珑 5 主办券商：兴业证券
天珑科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路 33 号天珑大厦 23 楼大西洋 06 会议室

3.会议召开方式：

现场投票 网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林文鸿

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数1,428,173,733 股，占公司有表决权股份总数的 75.77652%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 283,135 股，占公司有表决权股份总数的 0.01502%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公司部分董事、监事、高级管理人员列席公司股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意 1,427,550,939 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.95639%；

反对 240,920 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.01687%；

弃权 381,874 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.02674%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意 1,427,550,939 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.95639%；

反对 240,920 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.01687%；

弃权 381,874 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.02674%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2023 年度利润分配预案为:不派发现金红利，不送红股，不实施资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：

同意 1,427,550,939 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.95639%；

反对 240,920 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.01687%；

弃权 381,874 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.02674%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意 1,427,550,939 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.95639%；

反对 240,920 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.01687%；

弃权 381,874 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.02674%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（五）审……
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