公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-019

证券代码：400059 证券简称：天珑 5 主办券商：兴业证券
天珑科技集团股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，天珑科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于 2024 年 6 月 27 日审议并通过：
提名林文鸿先生为公司非独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 378,630,081 股，占公司股本的 20.0895%，不是失信联合惩戒对象。
提名林震东先生为公司非独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 181,332,972 股，占公司股本的 9.6212%，不是失信联合惩戒对象。
提名林文炭先生为公司非独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 249,327,504 股，占公司股本的 13.2289%，不是失信联合惩戒对象。
提名赵艳女士为公司非独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

提名窦志铭先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-019

提名秦志光先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

提名李标先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

注：上述提名董事所持股份系直接和间接合计数。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会第十二次会
议于 2024 年 6 月 27 日审议并通过：

提名李小华女士为公司非职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,885,307 股，占公司股本的 0.2061%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈聪义先生为公司非职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

注：上述提名非职工代表监事所持股份系直接和间接合计数。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第三次职工代表
大会于 2024 年 6 月 27 日审议并通过：

选举刘建云先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27
日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,180,334 股，占公司股本的 0.2749%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-019

注：上述选举职工代表监事所持股份系直接和间接合计数。

（四）首次任命董监高人员履历

李标先生，1970 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，获得中国注册会计师、中国注册税务师及中国注册资产评估师资格证书。曾先后服务于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），任审计服务合伙人。现担任北京金瑞永大会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

未发现李标先生有……
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