公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-039

证券代码：400059 证券简称：天珑 5 主办券商：兴业证券

天珑科技集团股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 19 日召开 2025
年第一次职工代表大会，审议并通过《关于选举公司第十一届董事会职工代表董事的 议案》，一致同意选举刘建云先生为公司第十一届董事会职工代表董事。

选举刘建云先生为公司职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第一次职工代表大
会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 19 日起生效。
上述选举人员间接持有公司股份 5,180,334 股，占公司股本的 0.2749%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步提升公司治理水平、促进董事会规范运作，根据《公司法》及《公司章 程》等相关规定，结合实际情况，公司拟在董事会中增设一名职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

刘建云先生，1974年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科。现任深 圳市天珑移动技术有限公司质量模块负责人。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2025-039

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理结构要求，有 利于促进公司规范运作，不会对公司的生产及经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

独立董事认为：公司职工代表大会选举刘建云先生为职工代表董事的程序合法合 规。刘建云先生具备相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任公 司职工代表董事的资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司职 工代表董事的情形，不是失信联合惩戒对象。我们一致同意刘建云先生担任公司第十 一届董事会职工代表董事。
四、备查文件

（一）公司 2025 年第一次职工代表大会决议。

天珑科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 20 日

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