公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-037

证券代码：400059 证券简称：天珑 5 主办券商：兴业证券
天珑科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路 33 号天珑大厦 23 楼大西
洋 06 会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林文鸿
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数1,378,233,394 股，占公司有表决权股份总数的 73.12677%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,174,647 股，占公司有表决权股份总数的 0.11538%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-037

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况，公司拟修 改《公司章程》。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事 会的职权将由董事会审计委员会行使，监事会相关治理制度相应废止。具体内 容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于取消监事会 并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,378,226,994 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99954%；反对股数 6,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00046%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订和制定公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况， 公司拟对现行相关治理制度进行修订和制定。具体内容详见公司披露于指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》（公告编号：2025-023） 《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）《对外投资管理制度》（公告编号： 2025-025）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）《对外担保管理制度》 （公告编号：2025-027）和《独立董事工作制度》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-037

普通股同意股数 1,378,226,994 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99954%；反对股数 6,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00046%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于拟向关联方支付担保费暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满……
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