公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-040

证券代码：400059 证券简称：天珑 5 主办券商：兴业证券
天珑科技集团股份有限公司

第十一届董事会第一次独立董事专门会议审核意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》及《公司章程》等的相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度及独立判断的原则，我们对公司 2025 年第一次职工代表大会审议的相关事项发表如下意见：

一、关于公司第十一届董事会职工代表董事选举事宜的审核意见

经认真核查相关材料，我们认为：公司职工代表大会选举刘建云先生为职工代表董事的程序合法合规。刘建云先生具备相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任公司职工代表董事的资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表董事的情形，不是失信联合惩戒对象。刘建云先生担任公司职工代表董事，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意刘建云先生担任公司职工代表董事，与公司现任董事共同组成公司第十一届董事会，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司
独立董事：窦志铭、秦志光、李标
2025 年 11 月 20 日

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