公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-038

证券代码：400059 证券简称：天珑 5 主办券商：兴业证券
天珑科技集团股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：现场会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面、电
子邮件等方式发出

5.会议主持人：工会主席林炜坚

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会职工代表讨论和表决，一致同意选举刘建云先生为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

公告编号：2025-038

无

3.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）公司 2025 年第一次职工代表大会决议。
特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 20 日

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