公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-046

证券代码：400059 证券简称：天珑 5 主办券商：兴业证券
天珑科技集团股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 7 日以书面、电子邮件
等方式发出

5.会议主持人：董事长林文鸿

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展及审计工作需 求，进一步提升审计工作效率，经公司审慎研究与评估，董事会拟聘任致同会
计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，期限为 1 年。具体

公告编号：2025-046

内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《变更 2025 年 度会计师事务所公告》（公告编号：2025-047）。
2.审计委员会意见

经审核，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业 务审计资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性符合相关 法律法规的规定，具备为公司提供年度审计服务的经验与能力，能满足公司 2025 年度财务审计要求。我们一致同意变更致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交第十一届董事会第九次会议 审议。
3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦志铭、秦志光、李标对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》等 有关规定，经总经理提名及经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审核 通过，董事会拟聘任曾云惠女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之 日起至公司第十一届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-048）。2.审计委员会意见

经审核，我们认为：曾云惠女士具备担任财务总监相关的专业知识、工作 经验和管理能力，符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在 《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员 的情形，我们一致同意聘任曾云惠女士为公司财务总监，并同意将该议案提交 第十一届董事会第九次会议审议。
3.回避表决情况：

公告编号：2025-046

无

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦志铭、秦志光、李标对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号： 2025-049）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
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