公告日期：2026-04-30

证券代码：400059 证券简称：天珑 5 主办券商：兴业证券
天珑科技集团股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以书面、电子邮件
等方式发出

5.会议主持人：董事长林文鸿

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长向董事会作 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理向董事会作 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不实施资
本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦志铭、秦志光、李标对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

董事会认为公司《2025 年年度报告》的编制和审议符合相关法律法规的规
定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》。

公司编制和审议的《2025 年年度报告》符合相关法律法规的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，同意将该议案提交董事会审议。3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部门根据 2025 年经营数据编制了 2025 年度财务决算报告。

2.审计委员会意见

公司决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，同意将该 议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计公司及子公司申请授信额度及担保事项的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 预计公司及子公司申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-011）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦志铭、秦志光、李标对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计公司及子公司接受关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 预计公司及子公司接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

关联董事林文鸿、林文炭及林震东回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反……
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