公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-017

证券代码：400059 证券简称：天珑 5 主办券商：兴业证券
天珑科技集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，窦志铭、秦志光、李标在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

窦志铭，男，1964 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科，二级教授、广东省特支计划教学名师。曾任深圳职业技术大学管理学院院长、教务处长、科协副主席、第五、六届深圳政协委员、第四、五届中国商品学会副会长、广东消费经济学会副会长、广东省商业经济学会副会长。

秦志光，男，1956年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士，二级教授、博士生导师、四川省教学名师、国家特殊津贴获得者。曾任电子科技大学计算机科学与工程学院、信息与软件工程学院院长、国务院学科评议组计算机科学技术组（第六、七届）成员、国务院学位委员会网络空间安全一级学科论证专家组成员、中国软件行业协会常务理事、四川省委省政府第二届决策咨询委员会委员、四川省软件行业协会、四川省计算机学会副理事长、成都市软件行业协会、成都市两化融合企业联盟理事长。获得国家教学成果二等奖一项、省部科技进步二等奖三项、四川省教学成果一等奖一项。

李标，男，1970年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士。获得中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师资格证书。曾先后服务于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和安永华明会计师事务所（特殊

公告编号：2026-017

普通合伙），任审计服务合伙人。现担任北京金瑞永大会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东会会议。独立董事窦志铭、秦志光、李标会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出

董事 未亲自出席或者连 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

会会 续两次未能出席也 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议

议次 不委托其他董事出 数
数 会议次数 次数

数 席的情况

窦志铭 5 5 否 3

秦志光 5 5 否 2

李标 5 5 否 2

2025 年度，在李标（董事会审计委员会主任委员）和窦志铭（董事会审计委员会委员）任职期间，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议。两位委员均能按时出席会议并全程参与审议，对“变更公司 2025 年度会计师事务所”和“聘任公司财务总监”两个事项进行了审慎核查与审议，充分发挥了委员会的专业职能与监督作用，为公司董事会的科学决策提供了专业、公正、严谨的意见支持与咨询服务，切实履行了审计委员会的职责。
三、 发表独立意见情况

独立董事窦志铭、秦志光、李标对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 4 次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。