公告日期：2019-10-28

证券代码：400062 证券简称：国重装5 公告编号：临2019-047
国机重型装备集团股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会类型和届次。

2019 年第二次临时股东大会。

2.股东大会召集人。

公司董事会。

3.投票方式。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召开时间和地点。

1.现场会议召开时间及地点：

现场会议召开日期、时间：2019 年 11 月 12 日下午 2 点

现场会议地点：公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路 99 号）
2.网络投票时间：2019 年 11 月 10 日 15:00 至 2019 年 11 月 12
日 15:00 期间的任意时间。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议议案。

1.关于申请公司股票在上海证券交易所重新上市的议案；

2.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次申请公司股票重新上市相关事宜的议案；

3.关于附条件申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案；

4.关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案；

5.关于修订公司重新上市后生效《公司章程》的议案；

6.关于修订公司重新上市后生效《股东大会议事规则》的议案；
7.关于修订公司重新上市后生效《董事会议事规则》的议案；

8.关于修订公司重新上市后生效《监事会议事规则》的议案；

9.关于修订公司重新上市后生效《独立董事工作制度》的议案；
10.关于修订公司重新上市后生效《关联交易管理制度》的议案；
11.关于修订公司重新上市后生效《募集资金管理制度》的议案。
（二）各议案披露的时间和披露媒体。

本次股东大会审议议案已于 2019年 10月 28日经公司第四届董事
会第十六次会议或第四届监事会第十二次会议审议通过。本次股东大会具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。
（三）涉及特别决议、回避表决的议案。

1.涉及特别决议议案：议案1-5。

2.涉及回避表决议案：无。

三、会议出席对象

1.股权登记日公司股东名册登记在册的全体股东。股东可亲自出席会议，也可以书面委托代理人代为出席和表决。股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

（一）股权登记日。

2019 年 11 月 5 日。

（二）登记时间及地点。

登记时间：2019 年 11 月 6 日至 11 月 11 日上午 8:00-12:00、下
午 13:00-17:00,11 月 12 日上午8:00-12:00（节假日除外）。

登记地点：四川省德阳市珠江东路 99 号公司董事会办公室。

（三）登记办法。

1.现场股东登记手续

（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法人代表证明书或法人授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。

2.异地股东可以用信函或传真方式登记，其中信函登记以截至
2019 年 11 月 12 日上午 12:00 前收到股东信函为准。

五、关于网络投票的具体操作流程和注意事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2019 年 11 月 10 日 15：
00 至 2019 年 11 月 12 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请
拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅
（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅……
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