公告日期：2019-11-13

证券代码：400062 证券简称：国重装5 公告编号：临2019-052

国机重型装备集团股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 11 月 12 日 14:00

在公司第三会议室召开；网络投票时间为 2019 年 11 月 10 日 15:00-

11 月 12 日 15:00 任意时间。

（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数（人） 31

所持有表决权的股份总数（股） 5,669,473,351

占公司有表决权股份总数的比例（%） 78.0031

其中：通过网络投票出席会议的股东人数（人） 21

所持有表决权的股份数（股） 2,695,016

占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0371

注：现场投票表决票占股比例与网络投票表决票占股比例之和与合计数不一致系四舍五入造成。

（三）本次会议由公司董事会召集、副董事长薛非先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成以下决议：

一、审议通过了《关于申请公司股票在上海证券交易所重新上市的议案》。

表决结果：5,668,897,011 股同意，占出席本次股东大会有效表

决权股份的 99.9898%;576,340 股反对,占比 0.0102%；0 股弃权，占比 0%。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次申请公司股票重新上市相关事宜的议案》。

表决结果：5,668,897,011 股同意，占出席本次股东大会有效表

决权股份的 99.9898%；576,340 股反对，占比 0.0102%；0 股弃权，占比 0%。

三、审议通过了《关于附条件申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

表决结果：5,668,897,011 股同意，占出席本次股东大会有效表

决权股份的 99.9898%；576,340 股反对，占比 0.0102%；0 股弃权，占比 0%。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公

司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

表决结果：5,668,897,011 股同意，占出席本次股东大会有效表

决权股份的 99.9898%；576,340 股反对，占比 0.0102%；0 股弃权，占比 0%。

五、审议通过了《关于修订公司重新上市后生效<公司章程>的议案》。

表决结果：5,668,897,011 股同意，占出席本次股东大会有效表

决权股份的 99.9898%；576,340 股反对，占比 0.0102%；0 股弃权，占比 0%。

六、审议通过了《关于修订公司重新上市后生效<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：5,668,897,011 股同意，占出席本次股东大会有效表

决权股份的 99.9898%；576,340 股反对，占比 0.0102%；0 股弃权，占比 0%。

七、审议通过了《关于修订公司重新上市后生效<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：5,668,891,511 股同意，占出席本次股东大会有效表

决权股份的 99.9897%；576,340 股反对，占比 0.0102%；5,500 股弃权，占比 0.0001%。

八、审议通过了《关于修……
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