公告日期：2020-02-12

证券代码：400062 证券简称：国重装5 公告编号：临2020-007
国机重型装备集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2020年2月11日以通讯方式召开。公司应到董事10人，出席董事10人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。
议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议
案》。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会履职报告的议案》。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事的议案》。

同意聘任王平为公司董事。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于成都重机公司吸收合并成都工程公司的议案》。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司高级管理人员 2017 年度、2018 年度薪
酬考核结果及 2019 年度绩效考核指标的议案》。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》。

由于本年度公司可供分配利润为负，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020
年度关联交易预计情况报告的议案》。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韩
晓军、薛非回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》。
议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议
案》。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于与国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行签署<金融服务协议>关联交易的议案》。

14.1 与农业银行签署《金融服务协议》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭赋荣
回避表决。

14.2 与中国银行签署《金融服务协议》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘兴盛
回避表决。

14.3 与建设银行签署《金融服务协议》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.4 与工商银行签署《金融服务协议》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.5 与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韩晓军、
薛非回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于向农业银行、中国银行、建设银行、工商银行及国机财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

15.1 向农业银行申请综合……
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