公告日期：2020-02-12

国机重型装备集团股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

作为国机重型装备集团股份有限公司的独立董事，我们在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真行权、依法履职，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，监督公司规范化运作、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。现将我们在 2019 年度履行独立董事职责情况报告如下。

一、独立董事的基本情况

李 强，男，1954年4月出生，满族，中共党员，大学本
科学历，硕士学位，教授级高级经济师。现任国机重型装备集团股份有限公司独立董事。曾任海南电网公司总经理、党组成员、副书记，中国南方电网有限责任公司总经理助理、总法律顾问、法律事务部主任，党组纪检组成员。

宋思忠，男，1946 年 1 月出生，汉族，中共党员，中专
学历，高级会计师。现任国机重型装备集团股份有限公司独立董事；曾任中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员。
佟绍成，男，1953年3月出生，满族，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任国机重型装备集团股份有限公司独立董事。曾任陕西宝光集团党委副书记、党委书记、纪委书记、总经理、副董事长、董事长，中国西电集团公司党委常委。

唐克林，男，1952年7月出生，满族，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。现任国机重型装备集团股份有限公司独立董事。曾任中国南车集团公司副总经理、党委常委，中国南车股份有限公司执行董事、副总裁、党委常委。
李强、宋思忠、佟绍成、唐克林先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

二、独立董事年度履职概况

2019年，我们着重关注了公司重新上市、关联交易、聘任公司高管、会计政策变更等重大事项，积极参加董事会会议、出席股东大会和董事会各专门委员会会议。客观公正地发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。我们行使职权时，公司能积极配合，为我们提供了必要的工作条件保证我们高效地开展工作，凡经董事会决策的事项，公司按法定的时间提前通知并同时提供足够的资料，对我们提出的问题及时进行了补充说明，便于我们提前了解审议事项的背景并做出审慎的判断。

（一）出席董事会、股东大会情况。

2019年度，公司共召开董事会11次。我们均能按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

2019年度，公司共召开股东大会4次，我们均能按照《股东大会议事规则》的规定出席股东大会，接受股东的咨询。
参加董事会、股东大会会议情况如下表：

参加股

是 参加董事会情况 东大会

否 情况

董事 独 本年应 以通 是否连续

姓名 立 参加董 亲自 讯方 委托 缺席 两次未亲 出席股

董 事会次 出席 式参 出席 次数 自参加会 东大会

事 数 次数 加次 次数 议 的次数

数

李 强 是 11 11 5 0 0 否 3

宋思忠 是 11 11 5 0 0 否 4

佟绍成 是 11 10 5 1 0 否 3

唐克林 是 11 10 5 1 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会情况。

公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会。我们担任了薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会主任委员，并担任了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会委员。我们依据相关规定组织或出席了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委……
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