公告日期：2020-06-18

公告编号：2020-021

证券代码：400064 证券简称：国恒 1 主办券商：长城证券

天津国恒铁路控股股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长邓小壮先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开情况合法、合规、合章程。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司董事会 2019 年主要工作，提出 2020 年公司经营指导思想和经营计划及未来发展战略，对 2019 年董事会工作报告中各项事宜进行审议。

公告编号：2020-021

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案审议无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度报告全文及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》相关规定，履行信息披露义务，现对 2019 年年度报告全文及 2019 年年度报告摘要进行披露。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案审议无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度归属于上市公司股东的净利润为-18,077,824.99 元，年初未分配利润-7,355,607,880.46元，2019 年末合计未分配利润-7,373,685,705.45 元。根据《公司章程》第一百五十五条的规定：“公司出现最近三年期间合并报表中累计实现年均可供分配利润为负数时，或公司流动资金紧张影响经营发展等情形时，可不进行现金分红。”公司 2019 年度可供分配利润为负数，不作现金分配，也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-021

本议案审议无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年第一季度报告全文及其正文》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》相关规定，履行信息披露义务，现对 2020 年第一季度报告全文及 2020 年第一季度报告正文进行披露。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案审议无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

年度股东大会召开时间，公司将另行通知。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案审议无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第十届董事会第十次会议决议》

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