公告日期：2023-04-28

证券代码：400065 证券简称：亚美 5 主办券商：万和证券
亚美 5

NEEQ : 400065

亚美控股集团股份有限公司

Yame Holding Group Co., Ltd

年度报告
2022

公司年度大事记

1、2022 年 3 月 16 日，重大资产重组事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查通
过。

2、2022 年 4 月 1 日，经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票自 2022 年
4 月 1 日起在全国中小企业股份转让系统恢复转让。

3、2022 年 5 月 5 日，根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办
法》的规定，本公司股票的转让方式由“每周转让 3 次”变更为“每周转让 5 次”，股票简称由“博
元 3”变更为“博元 5”，股票代码“400065”保持不变。

4、2022 年 6 月 28 日公司完成新一届董事会、监事会及高级管理人员的换届选举。2022 年 6 月
29 日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举江勇先生为公司第九届董事会董事长，报告期内， 公司的法定代表人由“许佳明”变更为“江勇”。

5、2022 年 6 月，公司在南宁的全资子公司——南宁智投信息科技有限公司正式成立，注册资本 50
万元人民币。

6、2022 年 9 月，公司的全称由“珠海市博元投资股份有限公司”变更为“亚美控股集团股份有限
公司”证券简称由“博元 5”变更为“亚美 5”。 本次变更公司名称符合公司战略规划及业务发展需 要，变更后的公司名称与未来公司的主营业务相匹配，对公司未来持续健康发展具有积极影响。

7、2022 年 11 月，公司注册地址由珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-69313（集中办公区）变更
为南宁市邕宁区梁村大道 89 号 2 号楼 6 楼 601 室，并取得南宁市行政审批局换发的“营业执照”。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......9
第四节 重大事件 ...... 20
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 29
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 34
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 39
第八节 财务会计报告...... 43
第九节 备查文件目录...... 125

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘梅、主管会计工作负责人林显提及会计机构负责人（会计主管人员）林显提保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

深圳中炘国际会计师事务所（普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。