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发表于 2025-02-21 16:28:42 股吧网页版
亚美3:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-02-21


证券代码:400065 证券简称:亚美 3 主办券商:万和证券
亚美控股集团股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 2 月 21 日

2. 会议召开地点:广西南宁市良庆区凯旋路 18 号广西合景国际金融广场 4605
亚美控股集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式:通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘梅女士

6.会议列席人员:公司高管

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构的议案》

1.议案内容:

1、拟续聘会计师事务所的基本情况

公司拟续聘北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

机构信息

机构基本信息:

会计师事务所的名称:北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)。

转制日期:2021 年 2 月 18 日。

组织形式:特殊普通合伙。

注册地址:北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 3 层 367。

首席合伙人:吴朝晖。

2024 年度末合伙人数量:20 人。

2024 年度末注册会计师人数:98 人。

2024 年度末已签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:25 人。
2024 年收入总额(未经审计):5,300 万元。

2024 年审计业务收入(未经审计):5,300 万元。

2024 年证券业务收入(未经审计):2,350 万元。

2024 年上市公司审计客户家数:3 家。

2024 年挂牌公司审计客户家数:19 家。

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业:

行业代码 行业门类

K70 房地产业

C32 有色金属冶炼和压廷加工

N77 生态保护和环境治理

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业:

行业代码 行业门类

I65 软件和信息技术服务业

L72 商务服务业

E48 土木工程建筑业

C23 印刷和记录媒介复制业

C34 通用设备制造

2024 年上市公司(未经审计)审计收费:960 万元。

2024 年挂牌公司(未经审计)审计收费:220 万元。

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数:0 家。

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数:0 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:150 万元。

职业保险累计赔偿限额:2,500 万元。

近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼,在
执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

该所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次,受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚 1 次、监督管理措施 1 次,受到证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次,受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚 3 人次、监督管理措施 2 人次,受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2、项目信息

(1)基本信息:

拟签字项目合伙人:胡利军。
拥有注册会计师执业资质。2012 年 12 月经批准成为注册会计师,2015 年开始从事上市公司、期货公司的报表审计,已辅导多家中型企业顺利进入新三版市场。2021……
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