公告日期：2025-06-11

证券代码：400065 证券简称：亚美 3 主办券商：万和证券
亚美控股集团股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：广西南宁市良庆区凯旋路 18 号广西合景国际金融广场 4605 亚美控股集团股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席汪天寿先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，还以形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

公司第九届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，现根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，经公司第九届监事会提名，公司第十届监事会候选人为：汪天寿、杨飞，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满止。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事会将继续履行监事职责，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人简历附后。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定，
公司拟修订《公司章程》的部分条款，本次公司章程主要修订要点如下：

统一修改相关表述，公司章程及股东会相关制度将“股东大会”修改为 “股
东会”相关表述等。

主要修订情况对照如下：

原规定 修订后

第三十二条 公司股东享有下列权 第三十二条 公司股东享有下列权
利： 利：

(一)依照其所持有的股份份额获 (一)依照其所持有的股份份额获

得股利和其他形式的利益分配； 得股利和其他形式的利益分配；

(二)依法请求、召集、主持、参加 (二)依法请求、召集、主持、参加
或者委派股东代理人参加股东大会，并 或者委派股东代理人参加股东会，并行
行使相应的表决权； 使相应的表决权；

(三)对公司的经营进行监督，提出 (三)对公司的经营进行监督，提出
建议或者质询； 建议或者质询；

(四)依照法律、行政法规及本章程 (四)依照法律、行政法规及本章程
的规定转让、赠与或质押其所持有的股 的规定转让、赠与或质押其所持有的股
份； 份；

(五)查阅本章程、股东名册、公司 (五)查阅、复制本章程、股东名册
债券存根、股东大会会议记录、董事会 、公司债券存根、股东会会议记录、董会议决议、监事会会议决议、财务会计 事会会议决议、监事会会议决议、财务
报告； 会计报告；

(六)公司终止或者清算时，按其所 (六)公司终止或者清算时，按其所
持有的股份份额参加公司剩余财产的 持有的股份份额参加公司剩余财产的分
分配； 配；

(七)对股东大会作出的公司合并、 (七)对股东会作出的公司合并、分
分立决议持异议的股东，要求公司收购 立决议持异议的股东，要求公司收购其
其股份； 股份；

(八)法律、行政法规、部门规章或 (八)法律、行政法规、部门规章或
本章程规定的其他权利。 本章程规定的其他权利。

第三十三条 股东提出查阅前条 第三十三条 股东提出查阅、复制前
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