公告日期：2025-06-24

证券代码：400066 证券简称：R鹍鹏 1 主办券商：太平洋证券
深圳鹍鹏控股股份有限公司

关于召开 2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年月日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025年月日 15:00—2025年月日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400066 R鹍鹏 1 2025年 月 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳罗湖区人民南路3002号深圳国际贸易中心大厦 6楼会议室

（一）审议《关于增补何培浩先生为公司第十一届监事会非职工监事的议案》
近期，丘剑先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职自股东大会选举产生新任监事之日起生效。为保证公司的正常运作，完善公司治理结构，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名何培浩先生担任公司第十一届监事会非职工监事，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（公告编号：2025-010）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营 业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托非法定代表人 出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见 附件）、 法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办 理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股……
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