公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-067

证券代码：400068 证券简称：昆机 3 主办券商：太平洋证券
通用技术集团昆明机床股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：嵩明县杨林工业园区东环路 12 号

3.会议召开方式：书面会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-067

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加固定资产投资预算的议案》
1.议案内容：

审议通过《关于增加固定资产投资预算的议案》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第十一届董事会第三次会议议案

通用技术集团昆明机床股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日

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