
公告日期:2024-01-10
证券代码:400068 证券简称:昆机 3 主办券商:太平洋证券
通用技术集团昆明机床股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,股东大会会议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 24 日 9:00。
2、网络投票起止时间:2024 年 1 月 23 日 15:00—2024 年 1 月 24 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的
顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 400068 昆机 3 2024 年 1 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的云南勤业律师事务所到会律师。
(七)会议地点
中国云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路 12 号本公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于修改<公司章程>的议案》
详见公司于 2023 年 12 月 26 日公布的《关于拟修订<公司章程>公告》
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.凡于 2024 年 1 月 17 日(星期三)当日下午收市后在中国证券登记结算
有限公司北京分公司登记在册的本公司股东,凭身份证、股票账户卡出席临时股东大会。凡欲参加股东大会的股东,凭身份证、股票账户卡及(如适用)委托书
及委任代表的身份证于 2024 年 1 月 17 日(星期三)上午 8:30-11:30 时,下午
13:00-17:00 时前往云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路 12 号公司董事会
办公室办理参加股东大会登记手续,或者在 2024 年 1 月 18 日(星期四)以前将
上述文件的复印件和本公司股东出席股东大会的回复邮寄或传真至本公司董事会办公室。
2.凡有权出席股东大会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其委任代表,代其出席及投票。
3.股东如欲委任代表出席股东大会,须以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署,如委托股东是法人,则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签……
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