公告日期：2024-04-24

证券代码：400068 证券简称：昆机 3 主办券商：太平洋证券
通用技术集团昆明机床股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路 12 号

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》，内容包括公司管理层在 2023 年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展展
望等方面内容。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。《2023 年度董事会工作报告》内容包括 2023 年度董事会和股东大会召开情况、董事会对股东大会决议的执行情况、独立董事履行职责情况、信息披露工作情况及公司规范化治理工作等情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司运营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，2023
年度财务决算报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果等事项。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

详见公司同日披露的《2023 年年度报告及报告摘要》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属
于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 166,778,202.85 元 ， 累 计 未 分 配 利 润
-1,386,732,733.85 元，不提取法定公积金；其中，母公司实现净利润160,950,634.90 元，累计未分配利润-1,386,739,794.18 元，不提取法定公积金。公司根据《企业会计制度》《公司章程》等对利润分配的规定，公司未能弥补以前年度的亏损，拟定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度全面预算的议案》
1.议案内容：

公司根据战略发展目标，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合公司 2024 年度的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划等，经慎重分析研究，编制了 2024 年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。