公告日期：2024-05-24

资料目录

（一）关于召开 2023 年年度股东大会会议的通知
（二）2023 年年度股东大会会议议程
（三）2023 年度董事会工作报告的议案
（四）2023 年度监事会工作报告的议案
（五）独立董事 2023 年度述职报告
（六）关于前期会计差错更正的议案
（七）关于 2023 年度财务决算报告的议案
（八）2023 年年度报告及报告摘要的议案
（九）关于 2023 年度利润分配方案的议案
（十）关于 2024 年度全面预算的议案
（十一）关于 2024 年度日常关联交易方案的议案
（十二）关于向财务公司申请综合授信额度暨关联交易
的议案

（十三）2023 年年度股东大会注意事项

资料一：

通用技术集团昆明机床股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会会议的通知

详见于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开2023 年年度股东大会的通知公告》。

资料二：

通用技术集团昆明机床股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议主持人讲话：介绍出席会议的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份数的情况；介绍出席会议的董事、监事和高级管理人员及中介机构代表，宣读会议议程。

二、会议主持人宣读本次大会的表决议案；

三、股东发言；

四、董事对股东发言及质询作简要说明；

五、宣布本次股东大会监票人和计票人；

六、对股东大会议案逐项进行投票表决；

七、会议主持人宣布决议案现场投票表决结果；

八、律师事务所就本次现场会议发表法律意见；

九、会议主持人宣布现场会议结束。

2023 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2023 年董事会主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度董事会和股东大会召开情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开 6 次董事会，共审议通过 21 项
议案。董事会的召开、决议内容的签署以及董事会权利的行使符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，具体情况如下：

1.公司于 2023 年 2 月 23 日召开公司第十届董事会第十
三次会议，会议审议并通过五个议案：《2022 年度总经理工作报告》《2022 年年度报告及报告摘要》《2023 年度全面预算》《2022 年度利润分配方案》《关于计提资产减值准备》。
2.公司于 2023 年 5 月 30 日召开公司第十届董事会第十
四次会议，会议审议并通过了一个议案：《关于修改<公司章程>的议案》。

3.公司于 2023 年 6 月 19 日召开公司第十届董事会第十
五次会议，会议审议并通过了一个议案：《2022 年度董事会工作报告》。

4.公司于 2023 年 8 月 30 日召开公司第十一届董事会第
一次会议，会议审议并通过了十一个议案：《关于选举王鹤先生为公司第十一届董事会董事长（法定代表人）》《关于设立董事会专门委员会及选举专门委员会成员》《关于聘任公司高级管理人员》《关于聘任董事会秘书》《关于公司高级管理人员 2022 年年度薪酬》《关于前期会计差错更正》《关于计提资产减值准备》《关于变更会计师事务所》《2023 年半年度报》《公司 17 项基本制度》《关于处置固定资产立项及评估立项》。

5.公司于 2023 年 10 月 8 日召开公司第十一届董事会第
二次会议，会议审议并通过了一个议案：《关于向中国通用技术（集团）控股有限责任公司借款的议案》。

6.公司于 2023 年 12 月 25 日召开公司第十一届董事会第
三次会议，会议审议并通过了两个议案：《关于修改<公司章程>的议案》《关于增加固定资产投资预算的议案》。

以上会议的召开及表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了三次股东大会，会议的召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等的相关规定。董事会严格按照股东大会的决议和授权，完成股东大会决议中的各项工作。

二、独立董事履行职责情况

报告……
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