公告日期：2025-03-03

证券代码：400068 证券简称：昆机 5 主办券商：太平洋证券
通用技术集团昆明机床股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路 12 号

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《相关存货资产计提减值的议案》
1.议案内容：

为真实反映公司的财务状况和资产价值，公司依据会计政策的相关规定，对存货资产进行了减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，对存货资产计提减
值准备合计 1,138.76 万元。

公司本次计提减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后，能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年内部审计工作报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年内部审计工作报告》系统梳理了公司 2024 年度审计工作成果，通
过多维度数据分析展现了审计监督在风险防控、流程优化及合规管理中的重要作用。报告基于对 2024 年重点领域审计的深度总结，创新构建了“风险导向+价值创造”双轮驱动的 2025 年审计工作框架，着力提升审计监督的前瞻性与穿透力，为公司实现高质量发展提供坚实保障。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度内控体系工作报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年度内控体系工作报告》系统总结了公司 2024 年度内控工作成效，
主要涵盖内控工作组织领导、制度执行、风险防控、缺陷整改等核心环节。2025年，公司将持续巩固内控建设成果，持续完善内控制度体系、深化内审监督职能，进一步提升治理效能。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年重大经营风险预测评估报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年重大经营风险预测评估报告》旨在指导公司做好 2025 年度重大经
营风险预测评估工作，提升风险早识别、早预警、早处置能力，确保守住不发生系统性风险的底线。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《启动“精密铣镗床高端装备产业化核心关键制造能力提升项目
之坐标级卧式加工中心子项目”采购立项的议案》
1.议案内容：

根据公司“精密铣镗床高端装备产业化核心关键制造能力提升项目”实施进度，推进启动“坐标级卧式加工中心”采购工作。此设备技术路线清晰，设备选型经过了充分论证，采购预算严格按照总体技改方案执行，采购方式选择公开谈判进行，符合公司采购管理制度要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《启动“精密铣镗床高端装备产业化核心关键制造能力提升项目
之高精度数控落地铣镗床子项目”采购立项的议案》
1.议案内容：

根据公司“精密铣镗床高端装备产业化核心关键制造能力提升项目”实施进度，启动“高精度数控落地铣镗床”采购工作。此设备技术路线清晰，设备选型经过了充分论证，预算严格按照总体技改方案执行，采购方式选择公开谈判进行，符合公司采购管理制度要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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