公告日期：2025-06-27

证券代码：400068 证券简称：昆机 5 主办券商：太平洋证券
通用技术集团昆明机床股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等相关法律法规的规定，股东会会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数276,095,459 股，占公司有表决权股份总数的 78.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 10,505,838 股，占公司有表决权股份总数的 2.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司 2 名高管出席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见本公司 2025 年 6 月 5 日披露的 2024 年年度股东会会议资料。

2.议案表决结果：

参与总股数 286,601,297（包含网络投票股数）同意股数 282,851,719 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 98.69%；反对股数 3,749,578 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.31%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详见本公司 2025 年 6 月 5 日披露的 2024 年年度股东会会议资料。

2.议案表决结果：

参与总股数 286,601,297（包含网络投票股数）同意股数 282,851,719 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 98.69%；反对股数 3,749,578 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.31%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见本公司 2025 年 6 月 5 日披露的 2024 年年度股东会会议资料。

2.议案表决结果：

参与总股数 286,601,297（包含网络投票股数）同意股数 282,851,719 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 98.69%；反对股数 3,749,558 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.31%；弃权股数 20 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见本公司 2025 年 6 月 5 日披露的 2024 年年度股东会会议资料。

2.议案表决结果：

参与总股数 286,601,297（包含网络投票股数）同意股数 282,960,379 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 98.73%；反对股数 3,640,898 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.27%；弃权股数 20 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见本公司 2025 年 6 月 5 日披露的 2024 年年度股东会会议资料。

2.议案表决结果：

参与总股数 286,601,297（包含网络投票股数）同意股数 282,851,719 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 98.69%；反对股数 3,749,558 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.31%；弃权股数 20 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过《关于 2025 年度全面预算的议案》

1.议案内容：

详见本公司 2025 年 6 月 5 日……
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