公告日期：2026-04-08

证券代码：400068 证券简称：昆机 5 主办券商：太平洋证券
通用技术集团昆明机床股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路 12 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：于春明

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》。报告系统总结了公司 2025 年在技术创新、市场拓展、产能提升及质量管理等方面的显著成效。
2026 年，公司将围绕技改升级、质量攻坚、市场深耕等改革重点，强化精益管理、人才建设及安全生产，锚定营收目标，推动高质量发展。
2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行股东会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司及股东权益。《2025 年度董事会工作报告》内容包括 2025 年度董事会和股东会召开情况、董事会对股东会决议的执行情况、独立董事履行职责情况、信息披露工作情况及公司规范化治理工作等情况。
2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司营业收入和归属于股东的净利润均实现同比增长，经营活动现金流显著改善。财务报表经审计并获标准无保留意见。资产方面，在建工程和开发支出因技改及研发投入增加而增长，预付账款、其他应收款及存货有所下降；负债方面，应付票据增加，应付账款减少，合同负债下降，应交税费和应付职工薪酬上升。经营成果上，营业总收入增长，研发费用、其他收益及净利润等指标同步向好。现金流量中经营活动净现金流提升，投资与筹资活动净现金流有所变化。
2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容：
详见公司同日披露的《2025 年年度报告及报告摘要》
2.审计委员会意见
无意见。
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 10,270,662.92 元，累计未分配利润-1,369,375,791.19元，不提取法定公积金；其中，母公司实现净利润 10,246,303.40 元，累计未分配利润-1,369,375,791.19 元，不提取法定公积金。公司根据《企业会计制度》《公司章程》等对利润分配的规定，公司未能弥补以前年度的亏损，本年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年度全面预算的议案》
1.议案内容：

公司根据战略发展目标，在综合考量宏观环境、行业趋势、市场状况及竞争态势的基础……
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