公告日期：2026-04-27

证券代码：400068 证券简称：昆机 5 主办券商：太平洋证券
通用技术集团昆明机床股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于春明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等相关法律法规的规定，股东会会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 147 人，持有表决权的股份总数301,703,223 股，占公司有表决权股份总数的 85.52%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 107 人，持有表决权的股份总数 12,369,348 股，占公司有表决权股份总数的 3.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司 2 名高管出席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《通用技术集团昆明机床股份有限公司股票定向发行说明书（第二次更新稿）》（注：根据《公司章程》该议案属于关联交易议案且为特别决议案，大股东需回避表决，并出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。）
1.议案内容：

详见于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《通用技术集团昆明机床股份有限公司股票定向发行说明书（第二次更新稿）》。

2.议案表决结果：

参与总股数 29,546,606（包含网络投票股数）同意股数 20,003,533 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 67.70%；反对股数 9,543,073 股，占本次股东会有表决权股份总数的 32.30%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

（二）审议通过《关于与发行对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》（注：根据《公司章程》该议案属于关联交易议案且为特别决议案，大股东需回避表决，并出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。）

1.议案内容：

详见于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《通用技术集团昆明机床股份有限公司召开 2026 年
第二次临时股东会通知公告》。

2.议案表决结果：

参与总股数 29,546,606（包含网络投票股数）同意股数 19,973,533 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 67.60%；反对股数 9,573,073 股，占本次股东会有表决权股份总数的 32.40%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

（三）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》（注：根据《公司章程》该议案属于关联交易议案且为特别决议案，大股东需回避表决，并出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。）

1.议案内容：

详见于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《通用技术集团昆明机床股份有限公司召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》。

2.议案表决结果：

参与总股数 29,546,606（包含网络投票股数）同意股数 19,896,475 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 67.34%；反对股数 9,543,073 股，占本次股东会有表决权股份总数的 32.30%；弃权股数 107,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.36%。

3.回避表决情况：

中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。