公告日期：2026-04-27

通用技术集团昆明机床股份有限公司

公司章程

二〇二六年四月

（1993 年 10 月 19 日创立会议通过，1993 年 10 月 20 日
临时股东大会特别决议通过第一次修改，1995 年 6 月 6 日年度
股东大会特别决议通过第二次修改,1999 年 10 月 28 日临时股
东大会特别决议通过第三次修改，2001 年 7 月 30 日临时股东
大会特别决议通过第四次修改，2005 年 6 月年度股东大会特别决议通过第五次修改，2007 年 6 月年度股东大会特别决议通过第六次修改，2009 年 6 月年度股东大会特别决议案通过第七次
修改，2010 年 6 月 23 日年度股东大会特别决议案通过第八次
修改，2012年3月6日临时股东大会特别决议通过第九次修改，
2012 年 10 月 16 日临时股东大会特别决议通过第十次修改，
2014 年 9 月 26 日临时股东大会审议通过第十一次修改，2017
年 2 月 15 日临时股东大会审议通过第十二次修改，2017 年 4
月 6 日临时股东大会审议通过第十三次修改，2018 年 12 月 28
日临时股东大会审议通过第十四次修改，2020 年 10 月 13 日年
度股东大会审议通过第十五次修改，2020 年 12 月 25 日临时股
东大会审议通过第十六次修改，2022 年 10 月 11 日临时股东大
会审议通过第十七次修改，2023 年 7 月 14 日临时股东大会审
议通过第十八次修改，2024 年 1 月 24 日临时股东大会审议通
过第十九次修改，2025 年 9 月 12 日临时股东会审议通过第二
十次修改，2026 年 4 月 23 日临时股东会审议通过第二十一次
修改。）

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 6

第一节 股份发行 ...... 6

第二节 股份增减和回购 ...... 7

第三节 股份转让 ...... 9

第四章 股东和股东会 ...... 9

第一节 股东 ...... 10

第二节 股东会的一般规定 ...... 13

第三节 股东会的召集 ...... 16

第四节 股东会的提案与通知 ...... 18

第五节 股东会的召开 ...... 20

第六节 股东会的表决和决议 ...... 25

第五章 董事会 ...... 29

第一节 董事 ...... 29

第二节 董事会 ...... 35

第三节 董事会专门委员会 ...... 40

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 41
第七章 公司董事、总经理和其他高级管理人员的义务 ...... 44
第八章 公司党委 ...... 49
第九章 财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度 ...... 50

第一节 财务会计制度 ...... 51

第二节 内部审计 ...... 53

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 53

第十章 通知和公告 ...... 55

第一节 通知 ...... 55

第二节 公告 ...... 56

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 56

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 56

第二节 解散和清算 ...... 57

第十二章 投资者关系管理 ...... 60
第十三章 修改章程 ...... 60
第十四章 附则 ...... 61

第一章 总则

第一条 为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及其他有关规定，制订本章程。

第二条 通用技术集团昆明机床股份有限公司前身系依照
《公司法》、原《中外合资经营企业法》、原《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》和其他有关法律、法规规定依法设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。通用技术集团昆明机床股份有限公司现为适用《公司法》等法律法规的股份有限公司。

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