公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-004

证券代码：400069 证券简称：吉恩 5 主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 接受技术服务、运输服 300,000,000 31,987,664.54 根据公司生产经营和业
料、燃料和 务、购买商品、接受劳 .00 务发展需要预计

动力、接受 务
劳务

出售产品、 销售设备及材料、提供 10,000,000. 1,352,523.89 根据公司生产经营和业
商品、提供 技术服务 00 务发展需要预计

劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 310,000,000 33,340,188.43 -

.00

（二） 基本情况

根据公司 2024 年度生产经营和业务发展的需要，公司预计 2024 年度与关联方发生
的日常性关联交易总额不超过 310,000,000.00 元，主要包括公司向公司控股股东吉林中泽昊融集团有限公司的控股股东中泽控股集团股份有限公司及附属公司、兄弟公司等

公告编号：2024-004

关联方购销商品、接受运输服务、接受劳务等。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

本次预计日常性关联交易经公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于预计

2024 年发生的日常关联交易事项的议案》，非关联董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃
权的表决结果审议通过，独立董事事前认可该交易情况并发表了独立意见，同意该交易事项。本议案尚需提交股东大会审议。

公司第八届监事会第六次会议审议《关于预计 2024 年发生的日常关联交易事项的议案》。鉴于出席本次监事会的监事王玉林、宋洋均为本议案的关联方须回避表决。因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

对于上述日常性关联交易，公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格。
（二） 交易定价的公允性

公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性。保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2024 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公告编号：2024-004

公司接受有关关联方提供的运输服务是公司业务发展的需要，有关关联方履约能力强，信誉度高，能够向公司提供及时、质优、专业化的运输服务；其主要运输服务地域与公司主要生产经营地相近，可以充分发挥区域协同效应、规模效应、资源互补效应；有关关联方具有为公司提供物流运输服务的相关配套和运输安全保……
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