公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-021

证券代码：400069 证券简称：吉恩 5 主办券商：东北证券
吉林吉恩镍业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长费洪国
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数527,963,116 股，占公司有表决权股份总数的 67.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 5 人，董事王大树、祝雪松、杨言辰因工作原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王玉林、宋洋因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-021

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向关联方借款的议案》
1.议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司关于全资子公 司向关联方借款暨关联交易公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,152,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东吉林中泽昊融集团有限公司、吉林中泽控 股有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于公司为关联方向金融机构借款提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司关于公司提供 担保暨关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,152,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东吉林中泽昊融集团有限公司、吉林中泽控 股有限公司回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：吉林秉责律师事务所

公告编号：2024-021

（二）律师姓名：郭淑芬、商家碧
（三）结论性意见

该所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人 员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 表决结果合法有效。
四、备查文件目录

1、《吉林吉恩镍业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

2、《吉林秉责律师事务所关于吉林吉恩镍业股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会法律意见书》。

吉林吉恩镍业股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日

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