公告日期：2026-04-17

证券代码：400069 证券简称：吉恩 5 主办券商：东北证券
吉林吉恩镍业股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以书面、电子通讯
等方式发出

5.会议主持人：董事长岳雨先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年
度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理向董事会汇报 2025 年
度工作完成情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《听取独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，独立董事向董事会汇报 2025 年
工作完成情况。独立董事还将在 2025 年年度股东会上进行述职。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会审计委员会向董事会汇报 2025 年工作完成情况。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审 议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年
度审计报告，编制 2025 年度财务决算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度拟不进行利
润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王大树、杨言辰、祝雪松对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台披露的《吉林吉恩镍业股份
有限公司 2025 年年度报告》及《吉林吉恩镍业股份有限公司 2025 年年度报告
摘要》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审 议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.……
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