公告日期：2026-04-17

证券代码：400069 证券简称：吉恩 5 主办券商：东北证券
吉林吉恩镍业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号公司二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400069 吉恩 5 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请两位律师为本次股东会进行现场见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年度董事会工作

1.00 √

报告的议案

听取独立董事 2025 年度述职报

2.00 √

告的议案

3.00 关于公司 2025 年度财务决算方 √

案的议案

关于公司 2025 年度利润分配预

4.00 √

案的议案

关于公司 2025 年年度报告及摘

5.00 √

要的议案

关于预计 2026 年发生的日常关

6.00 √

联交易事项的议案

关于公司及下属公司申请综合授

7.00 信额度并提供担保、由关联方无 √

偿提供担保的议案

关于公司 2026 年度董事及高级

8.00 √

管理人员薪酬方案的议案

关于全资子公司拟向关联方借款

9.00 √

暨关联交易的议案

……
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