公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-003

证券代码：400070 证券简称：烯碳 3 主办券商：光大证券
银基烯碳新材料集团股份有限公司

第十三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：沈阳

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：黄炜彬

6.召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举黄炜彬先生为公司董事长，任期三年，与公司第十三届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-003

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理及财务总监的议案》
1.议案内容：

经董事长提名，董事会聘任尉文平先生为公司总经理，并兼任公司财务总监（财务负责人），任期三年，与公司第十三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

董事会聘任黄源先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第十三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司董事会第十三届一次会议决议

银基烯碳新材料集团股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日

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