公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-022

证券代码：400070 证券简称：烯碳 3 主办券商：光大证券
银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事、董事会秘书辞职公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2023 年 8 月 29 日在全国股权转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布了《银基烯碳新材料集团股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告》（公告编号：2023-021）。由于该公告部分内容有误，本公司现予以更正，具体情况如下：

一、更正事项的具体内容：

更正前：

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一） 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公
司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会
成员的三分之一。

更正后：

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一） 本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司
监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成
员的三分之一。

公司董事会将按照法律法规的相关规定，尽快完成公司董事的补选工作，
在新任董事就任前，黄源先生仍继续履行公司董事职责。

公告编号：2023-022

二、其他相关说明

除上述内容外，原公告其余内容均未发生变化，更正后的《银基烯碳新材料集团股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告》（更正后）（公告编号：2023-021）将与本公告同日披露于全国股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日

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