公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-027

证券代码：400070 证券简称：烯碳 3 主办券商：光大证券
银基烯碳新材料集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：沈阳
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事尉文平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数98,454,052 股，占公司有表决权股份总数的 8.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事黄炜彬、刑春琪、张海军因公事缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

公告编号：2023-027

（一）审议通过《关于补选公司第十三届董事会董事的议案》；
1、议案内容：
董事会现提名吴支持先生和张小雄先生为公司第十三届董事会董事候选人，任期与公司第十三届董事会任期一致。
2、议案表决结果：
同意股数 98,454,052 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选公司第十三届监事会监事的议案》；
1、议案内容：
监事会现提名张小猛先生为公司第十三届监事会监事候选人，任期与公司第十三届监事会任期一致。
2、议案表决结果：
同意股数 98,454,052 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（沈阳）律师事务所
（二）律师姓名：崔秀琳律师、吴鑫律师
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效，会议所做出的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2023-027

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴支持 董事 任职 2023年10月30日 2023 年第二次 审议通过
临时股东大会

张小雄 董事 任职 2023年10月30日 2023 年第二次 审议通过
临时股东大会

张小猛 监事 任职 2023年10月30日 2023 年第二次 审议通过
临时股东大会

五、备查文件目录
《银基烯碳新材料集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

银基烯碳新材料集团股份有限公司
董事会
……
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