公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-022

证券代码：400070 证券简称：烯碳 3 主办券商：光大证券
银基烯碳新材料集团股份有限公司

第十三届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：沈阳

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：吴支持

6.召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘用会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 权 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）刊登的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

公告编号：2025-022

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案 》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 权 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）刊登的《关于拟修订《公司章程》公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见
公司在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）刊登的《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第十三届董事会第十次临时会议决议、公司第十三届董事会第十一次临时会议决议

银基烯碳新材料集团股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日

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