公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-006

证券代码：400070 证券简称：烯碳 3 主办券商：光大证券
银基烯碳新材料集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2025 年 2 月 18 日在全国股权转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。由于该公告部分内容有误，本公司现予以更正，具体情况如下：

一、更正事项：

会议审议事项

二、更正后的具体内容：

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 权 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台 （http://www.neeq.com.cn/）刊登的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、其他相关说明

除上述内容外，原公告其余内容均未发生变化，更正后的《关于召开 2025年第一次临时股东大会通知公告》（更正后）（公告编号：2025-007）将与本公

公告编号：2025-006

告同日披露于全国股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

银基烯碳新材料集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 7 日

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