公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-018

证券代码：400070 证券简称：烯碳 3 主办券商：光大证券

银基烯碳新材料集团股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会会议延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 原股东会会议召开基本情况

1.原股东会会议类型和届次：2024 年年度股东会会议。

2.原股东会会议股权登记日：2025 年 6 月 24 日

3.原股东会会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 9 时。

二、 延期召开股东会会议原因

因统筹工作安排需要，公司召开股东大会日期延期至 2025 年 7 月 7 日 9 时，会议
审议事项不变。
三、 延期后股东会会议基本情况

1.延期后股东会会议股权登记日：2025 年 6 月 24 日

2.延期后股东会会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 9 时。

其他相关事项参照公司 2025 年 6 月 13 日披露的公告，公告编号：2025-017。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议等事项均未变更。
银基烯碳新材料集团股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 16 日

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