查看PDF原文
公告日期：2026-04-24
公告编号：2026-009
证券代码：400070 证券简称：烯碳 3 主办券商：光大证券
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事长、高级管理人员、
审计委员会委员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高管换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 24 日审议并通
过：
选举吴支持先生为公司董事长并代行董事会秘书职责，任职期限三年，自 2026 年
4 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
聘任尉文平先生为公司总经理、财务总监，任职期限三年，自 2026 年 4 月 24 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（二）审计委员会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 24 日审议并通
过：
选举尉文平先生为公司审计委员会主任委员（召集人），任职期限三年，自 2026
年 4 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
选举吴支持先生为公司审计委员会主任委员，任职期限三年，自 2026 年 4 月 24
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举张海军先生为公司审计委员会主任委员，任职期限三年，自 2026 年 4 月 24
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对
公告编号：2026-009
象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
无
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届符合《公司法》和《公司章程》相关规定，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响
三、备查文件
《公司第十四届董事会第一次会议决议》
银基烯碳新材料集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
