公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-034

证券代码：400071 证券简称：中弘 3 主办券商：国泰海通
中弘控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号院 32 号楼公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5.会议主持人：董事长王继红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数772,514,460 股，占公司有表决权股份总数的 9.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 2 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 1 人，列席 1 人；

3、公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》

公告编号：2025-034

1.议案内容：

提名胡剑勇先生、陈群先生、王志刚先生为公司董事，任职期限至公司第 九届董事会届满为止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

（1）选举胡剑勇先生为公司董事

同意股数 772,514,460 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0 %。

（2）选举陈群先生为公司董事

同意股数 772,514,460 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0 %。

（3）选举王志刚先生为公司董事

同意股数 772,514,460 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0 %。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：武惠忠 牛金钢
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》 《证券法》《监管办法》《披露办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2025-034

胡剑勇 董事 任职 2025 年 12 月 26 日 2025 年第二次 审议通过
临时股东大会

陈群 董事 任职 2025 年 12 月 26 日 2025 年第二次 审议通过
临时股东大会

王志刚 董事 任职 2025 年 12 月 26 日 ……
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