公告日期：2023-04-11

公告编号：2023-011

证券代码：400071 证券简称：中弘 3 主办券商：海通证券
中弘控股股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号院 32 号楼公司会议室3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5.会议主持人：董事长王继红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数1,082,484,288 股，占公司有表决权股份总数的 12.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公告编号：2023-011

1.议案内容：

内容详见 2023 年 3 月 16 日公司在指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）
上披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 1,082,484,988 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0 %。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事换届的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王继红先生、康喜先生、马刚先生公司第九届董事会董事候选人；提名王宏生先生、袁家庆先生为公司第九届董事会独立董事候选人。内容详见 2023年 3 月 16 日公司在指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事换届公告》（公告编号：2023-003）
2.议案表决结果：
（1）选举王继红为公司董事

同意股数 1,082,484,988 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0 %。
（2）选举康喜为公司董事

同意股数 1,082,484,988 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
（3）选举马刚为公司董事

同意股数 1,082,484,988 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
（4）选举王宏生为公司独立董事

公告编号：2023-011

同意股数 1,082,484,988 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0 %。
（5）选举袁家庆为公司独立董事

同意股数 1,082,484,988 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100 %；反
对股数 0 股，占出席本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。