公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-003

证券代码：400071 证券简称：R 中弘 1 主办券商：海通证券
中弘控股股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王继红
6.会议列席人员（如有）：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
审议《公司 2023 年年度报告及摘要 》，详见公司同日在指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

公告编号：2024-003

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司董事会 2023 年度工作报告》议案
1.议案内容：
审议公司《公司董事会 2023 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
审议《公司 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
审议公司《司 2023 年度利润分配方案》。
鉴于公司 2023 年度净利润为负，公司拟定的 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-003

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
审议《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 》，详见公司同日在指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

审议 《 公司 2024 年半年度报告 》， 详见公司同日在指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案……
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