公告日期：2024-10-18

公告编号：2024-115

证券代码：400072 证券简称：众和3 主办券商：长城证券
福建众和股份有限公司

关于控股子公司对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、捐赠事项概述

为支持属地乡村振兴产业发展，福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）拟向属地乡镇政府捐赠人民币 399 万元。

二、捐赠事项履行的审批程序

公司于 2024 年 10 月 18 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于控股子公司对外捐赠的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》《公司对外捐赠管理制度》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提请股东大会审议。

本次捐赠不构成关联交易，亦不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠资金来源为金鑫矿业自有资金，不影响公司现有业务开展，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1．《福建众和股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2024-115

福建众和股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日

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