公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-005

证券代码：400072 证券简称：众和 3 主办券商：长城证券
福建众和股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长熊为民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 201 人，持有表决权的股份总数1,099,157,954 股，占公司有表决权股份总数的 48.2624%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 201 人，持有表决权的股份总数 1,099,157,954 股，占公司有表决权股份总数的 48.2624%。
（三）公司董事、监事出席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司申请银行贷款暨提供资产抵押的议案》

公告编号：2025-005

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于控股子公司申请银行贷款暨提供资产抵押的公告》公告编号：（2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,061,777,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.5992%；反对股数 37,348,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.3979%；弃权股数 32,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0030%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议
案适用）

议 同意 反对 弃权

案 议案

序 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号

1 《关 42,126,925 52.9848% 37,348,232 46.9744% 32,472 0.0408%
于控

股子

公司

申请

银行

贷款

暨提

供资

产抵

押的

公告编号：2025-005

议

案》
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：王婷律师、刘梦瑶律师
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定；本次股东大会的召集人、出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合相关法律、法规和规范性文件的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录

1.《福建众和股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；

2.《北京海润天睿律师事务所关于福建众和股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

福建众和股份有限公司
董事会

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