公告日期：2025-04-25

福建众和股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律法规以及《福建众和股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度的规定，积极履行股东大会赋予董事会的各项职权，持续规范公司治理，完善法人治理结构，维护公司及股东的合法权益，同时，持续配合推动《重整计划》的各项执行工作，保障重整程序的顺利终结。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：

一、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会召开及审议情况

2024 年度，公司董事会共召开 16 次会议，历次会议的召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，会议决议合法有效，会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施，具体情况如下：

1、2024 年 4 月 8 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，5 位董事出席了会
议，会议审议通过了《关于签署<增资补偿协议>的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

2、2024 年 4 月 9 日，公司召开第七届董事会第十七次会议，5 位董事出席了会
议，会议审议通过了《关于提交再次延长〈重整计划〉执行期限申请的议案》；

3、2024 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，5 位董事出席或授
权出席了会议，《2023 年度董事会工作报告》《2023 年年度报告全文及摘要》《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》《2023 年度关联交易的议案》《关于未弥补亏损达实收股
本总额三分之一的议案》《董事会关于 2023 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》；

4、2024 年 5 月 20 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，5 位董事出席会议，
会议审议通过了《关于提名熊为民先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》《关于提名吴斌鸿先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》《关于提名吴标先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》《关于提名郭友鸿先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；

5、2024 年 6 月 6 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，5 位董事出席和授
权出席了会议，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于拟修订〈公司章程〉的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；

6、2024 年 6 月 19 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，5 位董事出席了
会议，会议审议通过了《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的议案》；

7、2024 年 7 月 4 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，5 位董事出席了
会议，会议审议通过了《关于提名阳海碧女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》；

8、2024 年 8 月 23 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，5 位董事出席了
会议，会议审议通过了《2024 年半年度报告》《关于变更会计师事务所的议案》《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》；

9、2024 年 9 月 6 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，4 位董事出席了
会议，董事郭友鸿先生因公务出差书面请假，未委托其他董事代为表决，会议审议通过了《关于控股子公司与海南省川西锂业合伙企业(有限合伙)签署〈承包经营合同〉暨关联交易的议案》《关于控股子公司对外捐赠的议案》；

10、2024 年……
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