公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-015

证券代码：400072 证券简称：众和 3 主办券商：金圆统一证券
福建众和股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会现场会议于北京市丰台区南四环西路188号十六区19幢11层会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长熊为民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数91,251,611 股，占公司有表决权股份总数的 4.0067%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 91,192,211 股，占公司有表决权股份总数的 4.0041%。
（三）公司董事、监事出席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事吴标、郭友鸿、熊安庄因工作原因缺
席；

公告编号：2026-015

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司签署〈购销合同〉暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司签署〈购销合同〉暨关联交易的公告》公告编号：（2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,733,402 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.0486%；反对股数 4,518,209 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.9514%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公司控股股东福建国城绿能投资有限公司已对本议案回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

1 《关 86,733,402 95.0486% 4,518,209 4.9514% 0 0.00%
于控

股子

公司

签署

〈购

销合

同〉暨

关联

交易

公告编号：2026-015

的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：王婷、史成成
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定；本次股东会的召集人、出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合相关法律、法规和规范性文件的规定，表决程序和表决结果合法有效……
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